Семейная драма олигархов Малышевых (г.Москва)

[Alex World]

22-летний сынок свинтившего за границу экс-владельца банка Софрино Дмитрия Малышева воодушевился Навальным и разоблачает свою же бывшую мачеху.

Бородатый паренек пытается снять с папиной бывшей долги за яхт-клуб и посадить за мошенничество. В общем, история, как из Гриши вышел неплохой, правда очень богатый революционер.

На днях Григорий Малышев кинул в полицию заяву, в которой объясняет сущий пустяк: некой гражданке Марии Разумеевой пару лет назад по ошибке досталось право требования на целый "Московский международный яхт-клуб "Спартак". Мол, признали тетю Машу банкротом, а она выкрутилась и через мужнину фирму «Софрино-Инвест» перепродала лишнее имущество своего мужа Дмитрия. К тому времени пара разбежалась, еще бы, Малышева-старшего объявили в розыск за мошенничество с невозвратными кредитами. Если помните, банк «Софрино» обанкротился и в капитале образовалась дыра на 4,6 млрд, которую пришлось затыкать не только АСВ, но и многим порядочным людям.

После уголовки семейные узы распались, Дмитрий Малышев бросил свои Феррари, катера и мотоциклы в России, а сам укатил в Ниццу. Сколько не просилась за ним жена, но у беглого олигарха там уже, видимо, была заготовлена французская подруга и места для Разумеевой не нашлось.
Но даже после развода она осталась не просто Марией, а с кучей недвижимости и несколькими проектами, связанными с яхтами. Почитайте интервью, как 30-летняя руководитель SMART YACHTS рассказывает о верфях и прелестях путешествий в Монако и Канны, как в свои молодые годы управляет штатом 1,1 тысячи человек. Конечно же, все заработано трудом и удачей – бывший тут не при чем.
Но со временем улыбчивые фотографии Марии стали раздражать не только конкурентов - глядя на довольное личико мачехи проснулся пухлый сын отца Дмитрий Малышев.
Приехал из Ниццы и стал на себя переводить все активы, принадлежавшие некогда папе, потом его дяде и тете Маше. Все под чутким руководством отца. В итоге Грише перешел главный офис – ООО «Софрино-Инвест».
Тут пареньку еще и помогла дедукция его кумира. Наглядевшись роликов с Навальным, он и сам себя возомнил нефиговым ФБКшником.
Сначала бегал по различным уличным акциям, был задержан и даже покатался в автозаке (главное – зачекинился), а то, что за парня похлопотал кто надо из тех самых властей против кого он выступал – это бородатый мажорчик не сказал.
Кстати, он хоть и не выглядит как слащавые любители Моргенштерна и Гуччи, но в кармане Григория – с пятак папиных фирм, которые когда-то (да и сейчас) приносили прибыли на сотни миллионов рублей.
И вот, поднаторев, наш революционер-инвестигейтор стал разбираться с прошлым - как и куда уходило имущество «Софрино-Инвест».
Тут и вскрылось, что договор между яхт-клубом «Спартак» и Разумеевой был, скорее всего, поддельным, что не помешало нагреться на круглую сумму. Доки разгребают - ущерб подсчитывают.
Ну и для понимания - история с заявлением на бывшую «мачеху» в первую очередь выгодна ментам. В отделе по Фили-Давыдково местные сотрудники уже ломают голову сколько зарядить сынку - в 6-ти или 7-мизначных числах. Но и тут дилемма – помочь отпрыску беглого олигарха и почитателю Навального или же не менее богатой красотке-яхтсменке. Как всем кажется, выбор их очевиден.
 
27 апр 2021

[Alex World]

Мария Разумеева в Инстаграмм https://www.instagram.com/mariarazumeeva/

[Alex World]

"Московский международный яхт-клуб "Спартак" https://checko.ru/company/mmyks-1025001206372?extra=timeline

[Alex World]

Разумеева Мария Александровна
ИНН: 773131396250
https://tbankrot.ru/reestr_card?debtor_id=130987

[Alex World]

фирма «Софрино-Инвест» https://checko.ru/company/sofrino-invest-1077762064599

[Alex World]

Экс-предправления банка "Софрино" в розыске

Дмитрия Малышева заочно обвинили в мошенничестве с невозвратными кредитами и "мертвыми душами"
Оригинал этого материала
© ИА RNS, 22.06.2017, Экс-совладелец банка "Софрино" объявлен в розыск, Фото: "Коммерсант"

Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили RNS в Агентстве страхования вкладов (конкурсный управляющий).

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11.05.2017 года в связи с розыском обвиняемого», — сообщили в АСВ.

Лицензия банка «Софрино» отозвана 2 июня 2014 года. На 1 мая 2014 года банк занимал 314-е место в российской банковской системе по объему активов. Согласно схеме владения банком на 12 декабря 2013 года, по 16,8697% банка принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых был Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгению Пархаеву.

[ИА "РБК", 22.06.2017, "Бывшего совладельца банка "Софрино" объявили в розыск": Малышев представлял в государственных органах Московскую патриархию по вопросам финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. [...] Учрежденная Малышевым и его партнерами фирма «Жилищно-строительная компания» (ЖСК) получала несколько крупных подрядов РПЦ. В частности, 2006 году ЖСК победила в 36 конкурсах, объявленных Минкультуры (ранее — Роскультура) на восстановление храмов, общий объем контрактов составил 60 млн руб.
До 2012 года «Софрино» считался банком, близким к РПЦ, однако в 2012 году церковь выкупила долю в «Пересвете» и перевела туда свои активы из «Софрино», после чего у банка начались финансовые проблемы. — Врезка К.ру]

Впоследствии ЦБ сообщал, что временная администрация выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд руб. Регулятор направил заявление в правоохранительные органы. В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости. Как говорится в материалах АСВ, по данному заявлению и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. Но в декабре 2015 года предварительное следствие было приостановлено, конкурсный управляющий подал соответствующую жалобу в апреле 2016 года и получил отказ. Впоследствии, как указывало АСВ, следствие было возобновлено.

Об обстоятельствах данного дела в феврале 2015 года сообщало МВД: по версии ведомства, в 2013–2014 годах экс-председатель правления «выдал несколько заведомо невозвратных кредитов "фирмам-однодневкам" на общую сумму свыше 500 млн рублей». По данным следствия, проверка залогового имущества заемщиков не проводилась, сами заемщики были фиктивными. Так, на одном из договоров была подпись гражданина, якобы руководившего фирмой, который на самом деле скончался три года назад.

«По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ "Софрино" имущественных активов — недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций», — указывало МВД.

["Коммерсант", 28.02.2015, "Кредиты "Софрино" раздавались в небытие": Сотрудниками ГУЭБиПК было установлено, что еще в августе 2013 года КБ "Софрино" на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО "Трейдмаркет". В тот же день эта компания направила все деньги на выкуп у "Софрино" принадлежавших ему векселей банка "Интеркапитал".
Сразу две похожие операции были проведены весной 2014 года. 12 мая "Софрино" по четырем кредитным договорам выделило сразу 500 млн руб. фирмам "Морской бриз", "Кайрос", "Диском" и "Юника". И уже через несколько часов 375 млн руб. из переведенной суммы ушли на выкуп у "Софрино" земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде.
Тогда же, 12 мая, со счетов "Юники" и "Дискома" были переведены 91 млн и 89 млн руб. соответственно на выкуп у банка "Софрино" двух земельных участков — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае.
Сотрудники ГУЭБиПК выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка "Софрино", располагались по адресам, где зарегистрировано еще множество других ООО, и сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Более того, оказалось, что гендиректором "Трейдмаркета" является житель столицы Виктор Кузнецов. Однако человек с такими паспортными данными, как уточнили полицейские в ЗАГСе, скончался еще в мае 2010 года. При этом на покойного было зарегистрировано как минимум еще около десятка различных коммерческих структур.
Исследование, проведенное экспертами МВД, установило, что кредитные договоры с "Трейдмаркетом" и тремя другими фиктивными ООО подписывал Дмитрий Малышев, а вот за покойного Виктора Кузнецова расписывался кто-то другой. — Врезка К.ру]

Как писал в феврале 2015 года «Коммерсант», следователи не исключали, что Малышев, который во время работы банкиром также возглавлял Федерацию парусного спорта Московской области, мог покинуть пределы России. Знакомый Малышева, пожелавший сохранить анонимность, сообщил RNS, что последний раз видел банкира три года назад — за границей.

«В последний раз я с ним общался года три назад, тогда он был во Франции. Где он сейчас — не знаю», — сказал источник RNS.

[ИА RNS, 22.06.2017, "АСВ попросило МВД возбудить дело о преднамеренном банкротстве банка "Софрино": «В ходе проведенной проверки обстоятельств банкротства банка выявлены признаки хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства. По итогам проверки 13.04.2017 агентством в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ. Сведения о результатах рассмотрения указанного заявления на данный момент в агентство не поступали», — указали в АСВ. [...]
По данным на 1 мая, размер задолженности перед кредиторами банка «Софрино» составил более 6,1 млрд руб., из которых долги на 5,7 млрд руб. — перед кредиторами первой очереди.
По состоянию на 1 апреля конкурсный управляющий банка подал в суды 373 заявления о взыскании задолженности с должников банка на 10,6 млрд руб., говорится в материалах АСВ. По вступившим решениям судов возбуждено 316 исполнительных производств на 8,9 млрд руб., но оказалось, что долги на 5,53 млрд руб. невозможно взыскать. — Врезка К.ру]
http://www.compromat.ru/page_38102.htm

[Alex World]

Малышев Дмитрий Константинович
Основная информация
Член Ассоциации юристов России.
найдено на www.kommersant.ru
Президент Федерации парусного спорта Московской области, член попечительского совета Всероссийской федерации парусного спорта.
найдено на www.kommersant.ru
По данным Kartoteka.ru, был совладельцем еще более десяти строительных и торговых компаний.
найдено на whoiswhopersona.info
Родился 5 сентября 1968 года в Тульской области.
найдено на whoiswhopersona.info
По данным на 2009 год, также был помощником депутата Госдумы от "Единой России" Владимира Пекарева.