Телефонные мошенники из мест отдаленных и не очень

[НифНафНуф]

Ваши данные в списке и уже на Вас оформлен кредит, но ещё не получен, сами мы остановить не можем, пишем запрос в ЦБ.

А что именно хотели? Поехать к банкомату и там...?

[Temperance]

Я вот всё думаю о некоей причастности неких гос. лиц. Что, при оформлении кредина не нужно присутствие самого лица?Паспорт , всякие заполнения, подписи? Сам сотрудник банка тоже может оказаться мошенником.Но и в этом случае кредитуемый должен присутствовать лично. Кредиты он-лайн, ога.

Погуглите "мошенники кредит". Достаточно сотрудников банка + ксерокопия паспорта.

Вспомнила, предпоследний раз звонила женщина "дознаватель". Спрашивала, не делали ли у Вас ксерокопию паспорта в банке и сказала, что если делали, то это нарушение. Я, естественно, вообще не помню. Но паспорт в банке в руки берут, что им мешает незаметно копию сделать.

[Temperance]

А что именно хотели? Поехать к банкомату и там...?

Не знаю, разговор заканчивался раньше. Когда звонила якобы полиция, спрашивали (пытались):
1. В каких банках есть счета
2. Сколько на счете (не прямо, а "какую указать компенсацию")
3. Какое отделение Сбербанка у Вас ближайшее

Насчет "сотрудника банка", мне объяснили, что сотрудник Сбера может звонить только по номеру "900", поэтому я сразу сбрасывала. А с полицией было новенькое.

[Дмитриевская]

Не знаю, разговор заканчивался раньше. Когда звонила якобы полиция, спрашивали (пытались):
1. В каких банках есть счета
2. Сколько на счете (не прямо, а "какую указать компенсацию")
3. Какое отделение Сбербанка у Вас ближайшее

Насчет "сотрудника банка", мне объяснили, что сотрудник Сбера может звонить только по номеру "900", поэтому я сразу сбрасывала. А с полицией было новенькое.

полиция если и звонит, то только затем чтобы вызвать к себе. Никто часами на телефоне не висит. Как только им скажешь " вызывайте повесткой " тут же сливаются

[Temperance]

полиция если и звонит, то только затем чтобы вызвать к себе. Никто часами на телефоне не висит. Как только им скажешь " вызывайте повесткой " тут же сливаются

Согласна. Там легенда была такая, что эта "дознавательница" прямо сейчас отправляет запрос в ЦБ, чтобы остановить получение кредита. Типа, срочно ей надо.

[azazella177 06]

Согласна. Там легенда была такая, что эта "дознавательница" прямо сейчас отправляет запрос в ЦБ, чтобы остановить получение кредита. Типа, срочно ей надо.

у нас  звонки таких " дознавателей" по финансовым преступлениям были в пике  года 4-5 назад

[НифНафНуф]

1. В каких банках есть счета
2. Сколько на счете (не прямо, а "какую указать компенсацию")
3. Какое отделение Сбербанка у Вас ближайшее

Ну и наглецы. Вопросы для либо очень юных, либо очень пожилых.

Спрашивала, не делали ли у Вас ксерокопию паспорта в банке и сказала, что если делали, то это нарушение. Я, естественно, вообще не помню. Но паспорт в банке в руки берут, что им мешает незаметно копию сделать.

Так и ответить, что ксерокопию не делали, раз запрещено правилами. И паспорта не теряли и как же так получилось, что некто открыл счёт на ваше имя.Вы уж там проверьте работу банковских служащих, но без меня, "работаем, братья". Это я к тому, что их можно ловить на нестыковках по их же предъявам.    

[УкуРуку]

В Петербурге задержали мошенника, имитировавшего голоса чиновников федеральных ведомств

В Санкт-Петербурге полиция задержала жителя Новороссийска, который имитировал голоса чиновников федеральных ведомств и похищал деньги у их подчиненных и представителей образовательных организаций. Об этом сообщает МВД Медиа.

По данным источника, мошенник занимал у госслужащих деньги от имени представителей вышестоящих ведомств. Перед звонками аферист подробно изучал структуру органов власти, аудио- и видеоматериалы с чиновниками, именами которых он представлялся в разговоре со своими жертвами.

«В настоящее время возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Одна из потерпевших – заместитель директора государственного учреждения дополнительного профессионального образования, находящегося в Москве. Другой – руководитель регионального Управления Россельхознадзора», — говорится в сообщении. Сейчас россиянин находится в СИЗО.

https://lenta.ru/news/2023/03/30/tela/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

[mrv]

Телефонный Хлестаков )

[Hunter]

НифНафНуф

Что, при оформлении кредина не нужно присутствие самого лица?

Для оформления он-лайн займа в МФО - нет.

А что именно хотели? Поехать к банкомату и там...?

Пракически. Выясняют сумму на счетах, говорят, что надо ее обезопасить и перевести на другой счет, выяснив кто сливает данные. Снимаем в одном месте и кладем на безопасный новый счет в другом. Счет обычно дроповский.


Дмитриевская

Мне повадились звонить почему то якобы из московской полиции , но на вотсапп. Очень экономная такая полиция.

Можно и без повестки прикол потянуть...

[НифНафНуф]

Для оформления он-лайн займа в МФО - нет.

Так тебе не из МФО звонят.

[Gulia]

60-летнего главу административного департамента Минфина России Владимиру Штопу развели по телефону на 3,8 млн рублей.
Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По данным канала, схема мошенников была стандартной. Штопу позвонили якобы от имени сотрудника банка и заявили, что на его имя пытаются получить кредит через доверенность. Чтобы не лишиться накоплений, нужно перевести деньги на безопасный счет.

Мужчина поехал в ГУМ на Красной площади и снял там 3,8 млн рублей. После он через терминал перевел деньги на три неизвестные карты. Через некоторое время он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Штоп был заместителем министра финансов Новосибирской области и начальником Департамента финансов мэрии Севастополя.
 

[НифНафНуф]

Ранее Штоп был заместителем министра финансов Новосибирской области и начальником Департамента финансов мэрии Севастополя.

Вот такие кадры рулят финансами. А ведь мог просто позвонить в банк.

сотрудника банка и заявили, что на его имя пытаются получить кредит через доверенность.

Как в такое можно поверить, если в банке уже знают, что якобы посторонний пытается...? Они могут заблокировать счёт на время и по приходу терпилы на место прояснить вопрос.

[Hunter]

НифНафНуф

Вот такие кадры рулят финансами. А ведь мог просто позвонить в банк.
Как в такое можно поверить

Как там говорят: "Лох не мамонт, не вымрет".

Решил вспомнить какие разводы были:
1. в поезде в карты
2. СМС про выигранный автомобиль
3. СМС про выигрыш энной суммы денег, но чтобы получить их, надо купить товаров на энное кол-во денег
4. Звонки про бонусные деньги от покупок
5. СМС про блокировку банковских карт
6. Звонки от лохоброкеров

[НифНафНуф]

Решил вспомнить какие разводы были:

А напёрстки? А подарок утюга-телевизора в натуре? Но всё это хорошо для тех, кто не в теме, а этот финансист-суть системы.