Телефонные мошенники из мест отдаленных и не очень

[НифНафНуф]

бабки снимаются за исходящие, а не входящие.

Да по своему билайну не сказал бы.)

если ответить, да я прекрасно знаю этого человека, да пусть снимает, потом отдаст, деньги снимут или как?

Деньги не снимут конечно. Вариант: Да пусть снимает, там копейки лежали. Я карту новую оформлю.

[Hunter]

Татьяна_Л.

Казалось бы, после разгрома т.н  "колл-центров" преступлений против  финансовой неприкосновенности в России уменьшилось.
Даже отчеты были.
А вот нифига ,.

Лох не мамонт - не вымрет. Пока это будет себя окупать, будут и колл-центры.

У меня такой вопрос, может кто прикидывался так - если ответить, да я прекрасно знаю этого человека, да пусть снимает, потом отдаст, деньги снимут или как?

Нет. У них задача - в зависимости от условий вхождения в ваш ЛК, выманить либо данные по вашей карте, либо сменить номер телефона для входа в ЛК банка. Иногда встречаются случаи, когда разводят на перевод денег с карты на карту под видом перевода бабок на "защищенный депозит". Поэтому у вас попросят подтверждения транзакции в виде номера карты и т.д. и т.п. Настоящий банк, если чет заподозрит, тупо заморозит все, и вам придется топать в ближайшее отделение банка.

[Alina]

Жертвами телефонных мошенников все чаще становятся финансово грамотные люди. На этот раз телефонным аферистам удалось обмануть заместителя руководителя Федеральной налоговой службы России Светлану Бондарчук.

https://ren.tv/news/v-rossii/974461-telefonnye-aferisty-obmanuli-zamrukovoditelia-fns-rossii-na-1-2-mln

Вы не можете просматривать это вложение.

Опытному налоговику позвонили неизвестные люди, которые по стандартной схеме представились сотрудниками службы безопасности одного из известных российских банков.

Аферисты сказали, что на вклад Бондарчук совершено посягательство и деньги нужно "спасать". Преступники уговорили налоговика перевести 1,2 миллиона на их счет, после чего перестали выходить на связь.

Отметим, что злоумышленники используют для хищения денег у граждан все более изощренные сценарии. От действий мошенников страдают тысячи людей, они теряют деньги, которые копили годами. Так, например, произошло с пенсионером из Саратова: по предлогом "сохранения сбережений" ему предложили перевести средства на "безопасный счет". В результате добычей преступников стали 17 млн рублей.

[Demetrius]

У меня такой вопрос, может кто прикидывался так - если ответить, да я прекрасно знаю этого человека, да пусть снимает, потом отдаст, деньги снимут или как????

В советский Фонд Мира.

[Alina]

Телефонные мошенники научились не спрашивать данные карты

https://rg.ru/2022/05/20/telefonnye-moshenniki-nauchilis-ne-sprashivat-dannye-karty.html

Резко увеличилась за последний месяц активность телефонных мошенников, которые наживаются на обмане граждан. У них по-прежнему в ходу байки про то, что жертву беспокоят из банка. Но теперь они уже перестали представляться службой безопасности кредитного учреждения, а, не спрашивая данных карты, стали рассылать опасные для кошелька граждан ссылки. Второй способ нового мошенничества - аферисты стали представляться сотрудниками сотового оператора и говорят, что человеку надо продлить заканчивающийся договор.
На днях житель Магадана потерял почти два миллиона рублей после общения с липовыми банковскими работниками. Мужчине, как клиенту банка, позвонили и предложили "повысить уровень привилегий". Тот, естественно, согласился и выполнил инструкции звонившего, после чего со счета списали деньги. Подчеркиваем - гражданин не сообщал мошенникам ни кодов, ни паролей.

Этот липовый представитель банка посредством мессенджера отправил ему ссылку. Заявитель перешел по ней и ввел свои персональные данные. Заполнения графы "фамилия, имя отчество" хватило мошенникам, чтобы списать со счета гражданина все деньги. Полиция, конечно, завела уголовное дело. Но пока никого не поймали. Оперативники настоятельно подчеркивают - никогда ни при каких обстоятельствах не переходите по ссылкам, направленным вам неизвестными. И при любом звонке из банка всегда перезванивайте им сами или сходите в отделение банка. Это нехитрое правило сбережет деньги и нервы.

За прошедшие сутки в органы внутренних дел города Вологды обратился местный житель, которому позвонил неизвестный и представился сотрудником оператора мобильной связи. Он заявил, что гражданину необходимо продлить договор на услуги сотовой связи. Для этого он сообщил код из смс-сообщения. После чего с банковского счета человека были списаны 541 тысяча рублей. И в тот же день у местной жительницы мошенники списали с банковского счета 215 тысяч рублей. Только за одни сутки в полиции Вологодской области зарегистрировали 15 заявлений о мошенничестве и дистанционных кражах денег.

[Сергей В.]

Из статьи не совсем понятно как и что они делают, но несомненно, что тут мошенничают сотрудники банков, скорей всего через создание фальш-аккаунта в интернет-банке.

[Demetrius]

Но пока никого не поймали.

А вообще кого-нибудь из них ловят? Слышно только про жертв телефонных мошенничеств, но не про пойманных преступников.

[НифНафНуф]

Из статьи не совсем понятно как и что они делают, но несомненно, что тут мошенничают сотрудники банков,

Для входа в личный аккаунт нужно подтверждение с телефона жертвы, дальше дело техники, а насчёт сотрудников есть такие подозрения, ибо очень всё просто получается для простых мошенников.

А вообще кого-нибудь из них ловят?

Относительно недавно в Питере была задержана группа лиц , куратор оной находился в Америке. Кстати, а чего их ловить, когда часть из них уже сидит?)

[Alina]

Абонентам засветят телефоны.

https://www.kommersant.ru/doc/5380929

Доступ к системе проверки мобильных номеров получат силовики и коллекторы
ЦБ хочет дать доступ к единой информационной системе проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) не только банкам и платежным системам, но также силовикам и коллекторам. Соответствующие правки ко второму чтению законопроекта о создании системы ЦБ направил в профильный комитет Госдумы. Операторы опасаются, что подключение к новой системе потребует дополнительных затрат, и считают перечень информации, которую запросит ЕИС, необоснованно широким.

"Ъ" ознакомился с доработанной версией законопроекта по созданию единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи. ЦБ направил ее председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову 29 апреля (письмо есть в распоряжении "Ъ"). Система должна сделать номер телефона полноценным идентификатором получателя финансовых услуг.

Из проекта следует, что пользователями базы, помимо ЦБ, Росфинмониторинга, коммерческих банков, а также операторов платежных систем, станут силовые ведомства, бюро кредитных историй, операторы связи и коллекторы.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 20 июля 2018 года группой депутатов во главе с господином Аксаковым, принят в первом чтении 5 марта 2019 года. Его основная цель — упрощение идентификации клиентов банков с помощью номера телефона, а также борьбы с телефонным мошенничеством. Предоставление сведений из базы будет платным. Операторов связи законопроект обязывает подключиться к ЕИС ПСА, проводить проверки данных в своих базах и вносить в них изменения, связанные с использованием номеров.

В пресс-службе ЦБ "Ъ" подтвердили, что законопроект дорабатывается ко второму чтению в Госдуме при участии регулятора и других заинтересованных ведомств, в том числе в части перечня пользователей ЕИС ПСА.

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, 11 марта 2019 года (цитата asros.ru):

«Очень часто мы слышим жалобы людей, что их «достают» коллекторы, разыскивая должника, который не имеет к ним отношения. Сами коллекторы говорят, что, если бы могли проверить данные об абоненте, подобные ситуации прекратились бы».

Между тем Роскомнадзор создает собственную систему для борьбы с рынком серых сим-карт и телефонных мошенничеств. Согласно поправкам к закону «О связи», принятым в декабре 2020 года, все корпоративные клиенты мобильных операторов должны зарегистрировать конечных пользователей в ЕСИА портала госуслуг. Роскомнадзор контролирует исполнение требований, собирая и анализируя данные об абонентах.

Между тем Роскомнадзор создает собственную систему для борьбы с рынком серых сим-карт и телефонных мошенничеств. Согласно поправкам к закону «О связи», принятым в декабре 2020 года, все корпоративные клиенты мобильных операторов должны зарегистрировать конечных пользователей в ЕСИА портала госуслуг. Роскомнадзор контролирует исполнение требований, собирая и анализируя данные об абонентах.

Минцифры выявило больше всего нарушений закона о серых сим-картах в госсекторе.

В Минцифры не считают, что ЕИС ПСА будет дублировать функционал системы Роскомнадзора, поскольку не предполагает обработку персональных данных: все запросы и ответы будут направляться в зашифрованном виде. «Госорган или банк, который отправил запрос в систему, сможет узнать, оформлен этот номер на абонента или нет»,— пояснили в министерстве.

В ВТБ считают, что наличие отдельной базы будет полезно для банков, если к ней подключатся все операторы связи, передавая данные не только о владельце сим-карты, но и о риск-событиях — например, факте диалога клиента с мошенником, незаконном подключении переадресации смс или других ситуациях.

Но сами операторы связи против подключения к ЕИС ПСА.

Сейчас они обмениваются информацией с банками по прямым договорам, которые не предусматривают передачу персональных данных. Создание посредника избыточно и порождает риски компрометации сведений об абонентах, считают в Tele2. Подключение к системе потребует затрат, что в нынешних условиях крайне нежелательно, добавили в компании. «Вымпелком» и «МегаФон» также не видят необходимости в появлении посредника. Перечень информации, передаваемой посредством ЕИС ПСА, необоснованно широк, согласны в «МегаФоне».

Речь идет, в частности, о сведениях из внутренних антифрод-систем операторов, поясняет гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Это приведет к значительным затратам операторов на создание стандартного интерфейса для такого взаимодействия, подтверждает он. Также господин Казарян полагает, что из списка пользователей системы стоит исключить силовиков и коллекторов: «У органов следствия уже есть механизмы взаимодействия с операторами, а коллекторы не заручаются согласием клиентов на доступ к их данным».

[Demetrius]

Относительно недавно в Питере была задержана группа лиц , куратор оной находился в Америке. Кстати, а чего их ловить, когда часть из них уже сидит?)

Логично ))

[Hunter]

Alina

Жертвами телефонных мошенников все чаще становятся финансово грамотные люди. На этот раз телефонным аферистам удалось обмануть заместителя руководителя Федеральной налоговой службы России Светлану Бондарчук.

Алина, вот только вопрос - насколько она финансово грамотная, и второй нюанс - быть финаносово-грамотной, т.е. знать куда деньги вложить, на что потратить и прочее, и разбираться, например, в системе безопасности банков, разводов - две больших разницы.

[Demetrius]

AlinaАлина, вот только вопрос - насколько она финансово грамотная, и второй нюанс - быть финаносово-грамотной, т.е. знать куда деньги вложить, на что потратить и прочее, и разбираться, например, в системе безопасности банков, разводов - две больших разницы.

Что значит финансовая грамотность по сравнению с узкой специализированностью(мошенников).

[Alina]

Футболист из Северной Осетии, обманувший по телефону Запашного, сел на пять лет
Всех фигурантов дел приговорили к срокам в колонии общего режима.

https://www.stav.kp.ru/daily/27408/4605754/



В Москве вынесли приговор по делу о группе мошенников, которые обманывали звезд спорта. В банду входили Мурат Хинчагов, Аслан Льянов и 28-летний футболист из Северной Осетии Таймураз Карацев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Друзья орудовали почти полгода - с апреля по сентябрь 2020 года. Мужчины через мессенджер общались со своими жертвами, представившись их знакомыми. Под разными предлогами они просили занять относительно большие суммы денег - от пяти тысяч до 75 тысяч рублей. У теннисиста Михаила Южного, например, они просили 100 тысяч рублей, представившись родственниками другого теннисиста Аслана Карацаева.

Ранее сообщалось, что жертвами стали баскетболисты Кайл Хайнс и Семен Антонов, тренер по карате Сергей Дьячков, футболист Илие Чебану, а также футболистки Алсу Абдуллина и Юлия Бессонова. Кроме того, ряд СМИ утверждал, что Карацев с друзьями обманул дрессировщика Эдгара Запашного.

- Эти люди застали меня в не самое удобное время. Злоумышленники обыграл все так, как будто мне пишет Алексей Олейник. Они попросили перевести 50 тысяч для сестры. Я спокойно перевел деньги, но после эфира понял: что-то не так. А эти люди были еще в онлайн. Я связался с ними. Они сказали, что они положенцы, мол, время такое. Я говорю им: «Не-не, мужики. Я вам даю одну попытку. Извинитесь и отправьте деньги обратно». Но этого не последовало. Я тут же написал заявление в полицию, - писал Запашный в соцсетях.

Но по итогу в деле фигурирует только пять потерпевших, переведших деньги, их имена не уточняются. В общей сложности таким образом они заработали 435 тысяч рублей.

Банду раскрыли после неудачной попытки развести мужчину. После просьбы скинуть деньги потерпевший позвонил знакомой и уличил злоумышленников. Аслана Льянова обвиняли в пособничестве в мошенничестве, а Хинчагова и Карацева - в мошенничестве и покушении на такое преступление.

- С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры суд приговорил Карацева к пяти годам лишения свободы, Льянова к четырем годам лишения свободы, Хинчагова к трем годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, - сказано в сообщении.

Карацев не был известным футболистом. Согласно данным с сайта Российской премьер-лиги, мужчина играл в сезоне 2012/2013 в составе молодежной команды ФК "Спартак-Владикавказ". За команду он провел 19 матчей и ни разу не забил.

[Demetrius]

Вот такой вопрос: а не следует ли считать пранкеров разновидностью телефонных мошенников? Да, они не выманивают у своих жертв деньги. Но ведь корыстные цели не к одним только деньгам сводятся. Мне кажется, больше всего к мошенничеству приближается политический пранк, в ходе которого жертва теряет свой, так сказать, моральный капитал.

[Alina]

Есть статьи за телефонный терроризм, в некоторых странах за домогательства по телефону, есть ограничения в виде штрафа за навязчивые рекламные звонки. Но к чему отнести пранкерство. По сути да, это мошеничество - человек выдает себя за другого человека. Думаю, тут можно аппелировать к законам об охране частной жизни и персональных данных, ведь потом эти записи звонков выкладываются без согласия человека.